Het werd vorige week door Canada al min of meer aangekondigd dat de VS een aanklacht en uitleveringsverzoek voorbereidden tegen Huawei CFO Meng Wanzhou. Het onderzoek tegen Huawei loopt al geruime tijd.
Afgelopen nacht nacht heeft het Ministerie van Justitie in de VS een pakket van 10 aanklachten ingediend tegen Huawei voor het stelen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen van T-Mobile. Tegelijkertijd zijn er 13 aanklachten ingediend tegen Huawei-CFO Meng Wanzhou en de Amerikaanse tak van Huawei en Skycom.
Deze aanklachten betreffen onder andere vergrijpen tegen het handelsembargo met Iran, financiële fraude, het belemmeren van de rechtsgang, samenzwering en het witwassen van geld.
FBI: T-Mobile zaak was geen incident
Het werd de afgelopen weken al duidelijk dat een belangrijk deel van de aanklacht te maken heeft met een zaak die al sinds 2012 speelt. Huawei werd destijds beschuldigd van het stelen van bedrijfsgeheimen van T-Mobile. Het betrof een smartphone testrobot, genaamd Tappy. Medewerkers van Huawei maakten foto's, kopieerden technische details en stalen een onderdeel van de robot. Huawei claimde bij ontdekking dat het om een eenmalige actie ging van criminele personeelsleden. T-Mobile besloot Huawei toch aan te klagen en won deze zaak uiteindelijk in 2017. Huawei moest USD 4,8 miljoen schadevergoeding betalen.
In de nieuwe aanklachten in deze zaak zegt de Amerikaanse justitie bewijzen te hebben dat bedrijfsspionage en het stelen van bedrijfsgeheimen onderdeel zijn van een bedrijfsbreed beleid bij Huawei. Een van de belangrijke bewijsstukken die in de aanklacht opgenomen zijn interne e-mails die volgens de aanklagers aantonen dat Huawei-medewerkers bonussen kregen als zij er in slaagden vertrouwelijke informatie van andere bedrijven te stelen.
"De aanklachten van vandaag beweren duidelijk dat Huawei opzettelijk samenzweerde om de intellectuele eigendom van een Amerikaans bedrijf te stelen in een poging om de vrije en eerlijke wereldwijde markt te ondermijnen," aldus FBI-directeur Christopher Wray.
Meng en Skycom
Het tweede deel van de aanklachten, 13 in totaal, beschrijft de zaak tegen CFO Meng, Huawei USA en Skycom. Zij worden aangeklaagd wegens bankfraude, samenzwering om bankfraude, 'wire fraud' en samenzwering van 'wire fraud', schendingen van de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en samenzwering om IEEPA te schenden, en samenzwering voor het witwassen van geld. Daarnaast worden Huawei en Huawei USA ook beschuldigd van het belemmeren van de rechtsgang.
Volgens de aanklacht hebben medewerkers van Huawei, waaronder CFO Meng de Amerikaanse overheid probeerden te misleiden inzake het onderzoek en Huawei's relatie met het bedrijf Skycom - dat in 2007 illegaal handel dreef met Iran. Huawei heeft altijd beweert dat Skycom geen banden had met Huawei.
Later bleek echter dat Meng Wanzhou in de raad van bestuur van Skycom had gediend. En dat Huawei-medewerkers, en in het bijzonder Meng, nog steeds liegen tegen de bankpartners van Huawei over de relatie van Huawei met Skycom. Zij beweerden ten onrechte dat Huawei haar belang in Skycom in 2007 had verkocht aan een onafhankelijke derde partij en dat Skycom slechts de lokale zakenpartner van Huawei in Iran was.
In werkelijkheid was Skycom het al lang bestaande Iraanse filiaal van Huawei, en Huawei orkestreerde de verkoop in 2007 om te verschijnen als een zakelijke transactie tussen twee niet-verbonden partijen, terwijl Huawei feitelijk het bedrijf beheerde dat Skycom had gekocht. Onlangs werden documenten onthuld die duidden op een link tussen Huawei, Skycom en handel met Iran.
Huawei misleidde Amerikaanse bankrelaties en overheid
In de aanklacht staat ook dat Huawei op haar wereldwijde bankrelaties vertrouwde voor bankdiensten, waaronder het verwerken van Amerikaanse dollar-transacties via de VS. Amerikaanse wet- en regelgeving verbiedt over het algemeen deze banken transacties te verwerken die verband houden met Iran via de VS.
De banken hadden civiele of strafrechtelijke sancties kunnen riskeren voor het verwerken van transacties die Amerikaanse wetten of voorschriften overtreden. Op basis van de herhaalde verkeerde voorstellingen door Huawei, hebben deze banken hun bankrelaties met Huawei voortgezet. Eén bank heeft tussen 2010 en 2014 meer dan $ 100 miljoen aan Skycom-gerelateerde transacties via de Verenigde Staten gewist.
Herhaaldelijk gelogen
Ter bevordering van dit bedrog en zoals in de tenlastelegging wordt beweerd, hebben Huawei en haar opdrachtgevers herhaaldelijk tegen Amerikaanse overheidsinstanties gelogen over de zaken van Huawei in Iran in aanmerkingen bij de Amerikaanse regering en in antwoorden op vragen van de overheid.
Huawei verstrekte bijvoorbeeld onjuiste informatie aan het Amerikaanse Congres over de vraag of Huawei's bedrijf in Iran de Amerikaanse wet schond. En in 2007 verklaarde de oprichter van Huawei ten onrechte aan FBI-agenten dat Huawei geen rechtstreekse contacten had met Iraanse bedrijven en dat Huawei in naleving van alle Amerikaanse exportwetten. Dat was maanden voordat Huawei de beweerde verkoop van Skycom aan een andere door Huawei gecontroleerde entiteit orkestreerde. Dit stond ook al in de tenlastelegging uit 2007.
Belemmering rechtsgang
Toen Huawei in 2017 bekend werd met het onderzoek van de overheid, probeerden Huawei en zijn dochteronderneming Huawei USA het onderzoek te belemmeren door zich in te spannen om getuigen met kennis over de Iraanse onderneming van Huawei naar de Volksrepubliek China en buiten de jurisdictie van de Amerikaanse overheid te verhuizen. Maar ook door bewijsmateriaal te verbergen en te vernietigen van Huawei's in Iran gevestigde bedrijf dat zich in de VS bevond.
In een afsluitende verklaring zegt de aanklager dat men nu werkt aan de uitlevering van Meng, die na haar arrestatie in december nog steeds op borgtocht in Canada verblijft. De aanklager benadrukt ook dat de in totaal 23 aanklachten nog slechts aantijgingen zijn en dat alle verdachten onschuldig zijn tot het tegendeel zonder enige twijfel bewezen is. Het onderzoek loopt nog.
Huawei ontkent, ook Meng onschuldig
In een eerste reactie zegt Huawei teleurgesteld te zijn over de vandaag ingediende aanklachten. Het bedrijf ontkent alle beschuldigingen en herhaalt ook nog eens dat Meng Wanzhou onschuldig is. Over de zaak met T-Mobile zegt de Chinese fabrikant dat die afgedaan is in een civiele rechtszaak waarin een jury bepaalde dat de toegebrachte schade niet voortkwam uit kwaadwillende opzet.
In Beijing heeft de Chinese overheid bij monde van woordvoerder Geng Shuang ook al gereageerd. Hij beweert dat politieke motieven achter de Amerikaanse pogingen zitten om bepaalde Chinese bedrijven te besmeuren en onderdrukken. "We dringen er bij hen (de Amerikaanse overheid, red.) op aan Chinese bedrijven op een eerlijke en rechtvaardige manier te behandelen", aldus de woordvoerder.
